Η Deloitte Κύπρου φέρεται να ενέκρινε ή να πιστοποίησε έγγραφα που εμφάνιζαν αναδρομικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων εταιρειών συμφερόντων του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Roman Abramovic, διευκολύνοντας τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Κύπρο στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
Τα ευρήματα περιλαμβάνονται σε έρευνα του Οργανισμού για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά (OCCRP), που βασίζεται σε εκατομμύρια διαρρεύσαντα έγγραφα και μηνύματα.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα έγγραφα εμφάνιζαν περιουσιακά στοιχεία ως μεταφερμένα σε εταιρείες του εξωτερικού πριν από την πραγματική μεταφορά τους. Σε μία περίπτωση, εταιρεία συμφερόντων του Abramovich είχε εισπράξει σχεδόν $2 δις. από την πώληση μετοχών της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Sibneft το 2003.
Σε μία περίπτωση, εταιρεία συμφερόντων του Abramovic είχε εισπράξει σχεδόν $2 δις. από την πώληση μετοχών της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Sibneft το 2003.
Σε άλλη περίπτωση, έγγραφα που πιστοποιήθηκαν από τη Deloitte Κύπρου εμφάνιζαν περιουσιακά στοιχεία σχεδόν $700 εκατ. ως μεταβιβασμένα από το 2003, παρότι, σύμφωνα με την έρευνα, παρέμειναν στην κυπριακή εταιρεία έως το 2006.
Η έρευνα αναφέρει επίσης εταιρείες των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις δεν εμφάνιζαν περιουσιακά στοιχεία, παρότι προηγούμενα αρχεία κατέγραφαν σκάφη, αεροσκάφη και ακίνητα μεγάλης αξίας.
Η Deloitte Κύπρου δήλωσε ότι ενεργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενώ οι δικηγόροι του Abramovich αρνήθηκαν ότι γνώριζε ή συμμετείχε σε σχέδια αναδρομικής χρονολόγησης εγγράφων ή ότι επιδίωξε να αποφύγει φόρους ή να αποκρύψει παράνομα περιουσιακά στοιχεία.
Πηγή: Πολίτης
Γιατί Υπάρχουμε
