Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη ΜΚΟ “Παιδική Χαρά”;

Τι είναι η “Παιδική Χαρά”;

Η ΜΚΟ “Παιδική Χαρά” παρουσιαζόταν ως μια φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία ισχυριζόταν πως συγκέντρωνε δωρεές για βαριά άρρωστα παιδιά.

Από την έρευνα όμως των Αρχών, προέκυψε ότι τα μέλη της υπεξαιρούσαν χρήματα* από τις δωρεές, εξαπατώντας δωρητές και οικογένειες παιδιών, ενώ μέρος των ποσών φέρεται να πήγαινε σε “στημένους” ποδοσφαιρικούς αγώνες.

* όταν κάποιος παίρνει χρήματα που δεν του ανήκουν αλλά τα είχε ήδη στα χέρια του με κάποια νόμιμη ιδιότητα

Έξι συλλήψεις

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ανάμεσά τους ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, η σύντροφός του και ο αδελφός της καθώς και παράγοντες διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου.

Οι συλληφθέντες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή τα επόμενα τρία 24ωρα (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ανάλογα με την περίπτωση). Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Οι κατηγορίες

Κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για 4 κακουργήματα και 1 πλημμέλημα:

• Απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.
• Υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση.
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα, από κοινού και κατά μόνας.
• Δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
• Συμμορία (Πλημμέλημα)

Το παράνομο όφελος

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 έρανοι για 74 παιδιά (τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί).

Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι ενώ συγκεντρώθηκαν €3.940.692, στους δικαιούχους δόθηκαν μικρότερα ποσά που φτάνουν τα €1.111.176.

Το παράνομο όφελος υπολογίζεται σε €2.829.516, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Το ξέπλυμα χρήματος

Για να “ξεπλύνουν” το παράνομο όφελος είχαν δημιουργήσει έναν σύνθετο μηχανισμό, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Συνολικά ελέγχθηκαν 29 λογαριασμοί και 246.000+ συναλλαγές, ενώ οι πιστώσεις σε λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ξεπέρασαν τα €5,8 εκατ.

Μέρος των ποσών φέρεται να δαπανήθηκε σε πολυτελή ρούχα, ταξίδια και εστιατόρια.

Ο ρόλος των social media

Οι δράσεις προβάλλονταν στα social media, με αναφορές στην κατάσταση της υγείας των παιδιών και στις ανάγκες τους για νοσηλεία, ιατρικές πράξεις, μετακινήσεις ή προσωρινή στέγαση.

Συχνά δημοσιεύονταν φωτογραφίες και στοιχεία που δημιουργούσαν στους δωρητές την εντύπωση ότι τα χρήματά τους θα κάλυπταν συγκεκριμένες ανάγκες.

Ανάμεσα στους δωρητές ήταν και αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες.

Οι “στημένοι” αγώνες

Μέρος των χρημάτων φέρεται να χρηματοδοτούσε ποδοσφαιρικά σωματεία και να χρησιμοποιούνταν για εξαγορά αποφάσεων διαιτητών, με αμοιβές €300 έως €500 ανά αγώνα.

Συγκεκριμένα, €250.000+ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.

Πηγές

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καθημερινή [1], [2]