Στην τρίτη ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 48χρονος δικηγόρος στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην υπόθεση φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής μέσω εταιρειών- βιτρινών. Μαζί του έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι, ενώ η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη.
Την Τρίτη απολογήθηκαν επτά κατηγορούμενοι. Ο 34χρονος που φέρεται να διαχειριζόταν λογιστικό γραφείο κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ τέσσερις επιχειρηματίες και δύο φερόμενοι ως “αχυράνθρωποι” αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Στους επιχειρηματίες επιβλήθηκαν επιπλέον εγγυήσεις από €5.000 έως €20.000. Οι δύο φερόμενοι ως “αχυράνθρωποι” αναγνώρισαν ότι παρέδωσαν κωδικούς TAXISnet, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι αγνοούσαν τη χρήση τους για φοροδιαφυγή.
Η δικογραφία περιλαμβάνει 1.283 κατηγορουμένους και 917 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Η έρευνα της ΑΑΔΕ, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, περιγράφει τέσσερα διασυνδεδεμένα σχήματα που φέρονται να χρησιμοποιούσαν 80 παρένθετα πρόσωπα ως διαχειριστές. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται, σύμφωνα με τα ευρήματα, και 12 άνθρωποι που είχαν αποβιώσει.
Ο δικηγόρος που απολογείται φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη διαχείριση των εταιρειών “μαϊμού”.
Κατά τις αρχές, τα καταστήματα συνέχιζαν ουσιαστικά τη λειτουργία τους, συχνά με ίδιο προσωπικό και εγκαταστάσεις, αλλάζοντας εταιρικό φορέα και ΑΦΜ όταν συσσωρεύονταν ανεξόφλητοι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές. Παρότι εξέδιδαν αποδείξεις και δήλωναν εργαζομένους, φέρονται να μην απέδιδαν τα αντίστοιχα ποσά. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε €206,2 εκατομμύρια. Ο δικηγόρος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση εταιρειών και την εξεύρεση διαχειριστών.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις, δύο εκ των οποίων αφορούσαν πλημμεληματικές παραβάσεις περί όπλων, με τους συλληφθέντες να αφήνονται ελεύθεροι. Οι υπόλοιποι 16 αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία εις βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων. Δύο ακόμη επιχειρηματίες αναζητούνται, ενώ, σύμφωνα με το CNN Greece, έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψής τους.
Πηγές: Καθημερινή, Το Βήμα, CNN Greece, in.gr, ΕφΣυν, News247.
Γιατί Υπάρχουμε
