Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία -42 ακίνητα, 26 αυτοκίνητα ,7 σκάφη- ατόμων που συμμετείχαν σε κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, που εξαρθρώθηκε τον Φεβρουάριο και ζημίωσε το δημόσιο €1 δις από το 2018.
Aνάμεσα στα ακίνητα περιλαμβάνονται ένα ξενοδοχείο, βίλες, μεζονέτες, αλλά και ένα εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο που γινόταν η επεξεργασία των τσιγάρων.
Εκ των οχημάτων που κατασχέθηκαν υπήρχαν και πολυτελή, όπως Porsche και Land Rover, καθώς και φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα. Παράλληλα, μεταξύ των 7 σκαφών, τα 3 ήταν τάνκερ (τα δύο μεταφοράς κοντέινερ και ένα μεταφοράς πετρελαίου). Δεσμεύτηκαν, επίσης, τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δύο αδέλφια, που φέρονται να είναι οι αρχηγοί του κυκλώματος, με κωδικές ονομασίες “Πρόεδρος” και “Πούτιν”.
Στην εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά, ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δύο αδέλφια οι οποίοι είχαν τις κωδικές ονομασίες “Πρόεδρος” και “Πούτιν” και οι οποίοι φέρεται να ήταν οι αρχηγοί του κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων.
Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν τουλάχιστον άλλα τέσσερα πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με μία οικογένεια, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούσαν ως συνεργοί ή “δορυφόροι” τους. Το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος γινόταν, μεταξύ άλλων, μέσα από εταιρείες “φαντάσματα”, εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις κ.α.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, News 247
Γιατί Υπάρχουμε
